規程・マニュアル類

任意設置の諮問委員会規程サンプル

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程整備の目的

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コーポレートガバナンス・コードの【原則4-10.任意の仕組みの活用】を踏まえた諮問委員会の整備

関連するコーポレートガバナンス・コードの原則

内容 番号
上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な 形態を採用するに当たり、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機 能の更なる充実を図るべきである。 【原則4-10.任意の仕組みの活用】
上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社 外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣幹部・取締役の 指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する ため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員 会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置することにより、指名・報酬 などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助 言を得るべきである。 補充原則 4-10①

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内部監査.com
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